El fiscal de San Rafael Javier Giaroli informó mediante una conferencia de prensa detalles de la investigación sobre Ganancias Deportivas, una empresa con sede en Costa Rica que ofrece enormes rendimientos (20% al mes) a los ahorristas que se registran.
Durante la presentación, el fiscal insistió en que se trataría de una estafa y dio seis indicios centrales.
- Concomitancia entre la baja del valor de los criptoactivos (bitcoin, sobre todo) y el colapso de los sistemas.
- La misma utilización de criptoactivos en el negocio para esquivar los registros de las operaciones.
- La falta de registración de las empresas.
- Los antecedentes de sus organizadores (varios involucrados en otras estafas).
- Las alertas y prohibiciones de este tipo de «negocios» en otros países.
- Referencia directa a casos anteriores de esquemas piramidales.
«Lo que aún no se ha determinado aún es quienes perderán dinero con el sistema. Es como una ruleta rusa con un arma. Todavía la bala no sale y no sabemos quién va a sobrevivir y quién va a morir. Pero alguien va a morir«, fue la metáfora que utilizó el fiscal y que replicó Diario San Rafael
«Ninguna de las plataformas (GD, Intense Life y Qubitech) está registradas ni en la AFIP ni en la Comisión Nacional de Valores, ni en el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza«, siguió, y agregó que en Costa Rica, país donde está registrada la empresa, «Ganancias Deportivas ya tiene más de 50 denuncias en su contra».
El fiscal también apuntó contra David Villegas, quien se define como el primer socio de Ganancias Deportivas en Argentina. En un primer momento se habría mostrado colaborador con la investigación, pero «a la hora de informar cómo funcionaba el negocio base del sistema demostró la más supina ignorancia».
«Es muy difícil que Villegas no sepa» que se está frente a un esquema piramidal», siguió el fiscal, y opinó que que las empresas apostarán a que la gente «se vaya cansando de reclamar y no denuncie penalmente a los responsables».